Kelemahan Sistem Undang-undang Bolehkan Pengubahan Wang Haram 1MDB

Foto oleh FMT

Berpuluh-puluh bilion dolar bergerak secara tidak telus melalui akaun bank firma undang-undang di US yang membenarkan aktiviti pengubahan wang haram daripada dana 1MDB, menurut laporan Wall Street Journal.

Akaun-akaun ini, katanya, telah digunakan oleh mereka yang terlibat dalam skandal berbilion dolar yang melibatkan 1Malaysia Development Bhd.

Firma undang-undang tersebut menyimpan sekaligus bersama-sama wang pelanggan mereka untuk tempoh yang singkat ke dalam akaun bank disatukan, dan mereka tidak dikehendaki untuk mendedahkan yang tunai di dalam akaun. Bank mengatakan bahawa mereka umumnya melihat hanya nama sebuah firma undang-undang, menurut laporan WSJ itu.

Atas permintaan pelanggan firma undang-undang tersebut, dana boleh dihantar dari akaun itu kepada pihak lain, dengan ketelusan yang terhad, katanya.

Selain itu, laporan WSJ mendedahkan, bank-bank dan syarikat-syarikat lain yang memindahkan wang merentasi sempadan menghadapi tekanan berat untuk memberi amaran kepada pengawal selia (regulator) untuk aktiviti yang mencurigakan. Ini kerana firma undang-undang di US dilindungi kerahsiaan akaun mereka atas hak keistimewaan peguam-pelanggan.

Hasilnya, menurut Elise Bean, bekas ketua penasihat kepada jawatankuasa kecil senat yang menganalisis kelemahan dalam sistem perbankan, adalah “satu cara untuk mendapatkan wang ke dalam sistem kewangan US tanpa melalui perlindungan anti-penggubahan wang haram”.

Ini adalah bagaimana beratus-ratus berjuta-juta dolar yang didakwa disalurkan keluar daripada 1MDB melalui akaun terkumpul undang-firma di Amerika Syarikat, menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat.

Dalam kes sivil untuk mendapatkan pelucut hak aset yang didakwa dibeli dengan wang yang dikatakn daripada skandal 1MDB, ia berkata firma-firma undang-undang memegang wang tersebut dalam akaun dikumpulkan dan mereka diberi kuasa untuk memindahkan wang tersebut untuk membayar beberapa hartanah di US, barang kemas, kapal layar dan jet mewah.

Pemindahan wang daripada akaun terkumpul untuk kasino Las Vegas dan ke dalam akaun bank peribadi individu yang dikaitkan dengan skandal 1MDB, menurut laporan WSJ itu.

Menurut tindakan undang-undang Jabatan Keadilan US, dalam satu set urus niaga, Jho Low telah memindahkan wang sejumlah USD 148 juta daripada akaun Swiss Bank ke akaun terkumpul firma undang-undang Shearman & Sterling LLP di Citibank New York pada Oktober 2009.

Empat bulan kemudian, kata laporan itu, empat keping cek bank berjumlah kira-kira USD 22 juta telah dikeluarkan dari akaun undang-firma untuk membayar kondominium di Park Laurel bersebelahan dengan Central Park Manhattan. Pembeli telah disenaraikan sebagai firma Kepulauan Virgin British yang dikenali sebagai Park Laurel (NYC) Ltd.

Dua tahun kemudian, syarikat yang menjual kondominium dengan Park Laurel Acquisition LLC.

Kira-kira USD 34 juta telah digunakan untuk pembelian kedua kondominium ini telah dipindahkan ke Shearman & Sterling dan dikumpulkan dalam satu akaun, sesuai dengan tindakan undang-undang. Mereka berkata, wang itu datang dari akaun Singapura yang diadakan oleh firma Kepulauan Virgin British.

Seterusnya, transaksi dari akaun Shearman & Sterling dilakukan dengan jumlah yang sama ke akaun peguam dari firma undang-undang, Sullivan & Cromwell LLP.

Akaun Sullivan & Cromwell, juga di Citibank, kemudian melakukan transaksi berjumlah USD 34 juta kepada akaun bank Rothschild Bank AG yang berpangkalan di Switzerland milik Jho Low, menurut laporan tersebut.

WSJ berkata, sama ada Citibank mahupun firma undang-undang US telah dituduh melakukan sebarang salah laku. Jurucakap Shearman & Sterling berkata urusannya tersebut mendapat kelulusan lembaga pengarah dan ia tidak mempunyai sebab untuk mempercayai dana mungkin telah dicuri. Citibank, dan Sullivan & Cromwell tidak mengemukan sebarang komen, kata laporan WSJ itu.

Ia berkata anggaran kasar berapa banyak wang yang bergerak melalui sistem berdasarkan daripada jumlah faedah yang dihasilkan, iaitu USD 78 juta pada tahun 2015, laporan WSJ itu berkata.

's